深圳新聞網(wǎng)2025年2月11日訊（記者 朱琳）近日，廣發(fā)銀行深圳光明支行在受理一名客戶業(yè)務(wù)的過(guò)程中察覺(jué)異常并及時(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，成功阻止超10萬(wàn)元涉詐資金轉(zhuǎn)移，受到了深圳市反詐中心、深圳市刑偵大隊(duì)的表?yè)P(yáng)，有效保障了客戶的資金安全，維護(hù)了金融秩序穩(wěn)定。
據(jù)了解，47歲客戶黃某從異地來(lái)到廣發(fā)銀行深圳光明支行，要求立即提取其賬戶內(nèi)的當(dāng)日收到的全部資金，共計(jì)10.62萬(wàn)元。廣發(fā)銀行深圳光明支行工作人員發(fā)現(xiàn)黃某神色頗為緊張，便進(jìn)一步詢問(wèn)取現(xiàn)用途。黃某表示要取現(xiàn)金給彩禮，但支支吾吾不肯吐露細(xì)節(jié)，無(wú)法解釋資金來(lái)源及當(dāng)天資金“快進(jìn)快出”的原因。鑒于以上可疑情況，該行營(yíng)業(yè)室主任迅速啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，一邊以“需調(diào)用現(xiàn)金”為由暫時(shí)穩(wěn)住黃某，一邊聯(lián)系光明區(qū)反詐中心，請(qǐng)求上門核實(shí)客戶身份及資金來(lái)源。
光明區(qū)反詐中心警官迅速趕到現(xiàn)場(chǎng)，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)1小時(shí)的排查，最終確認(rèn)黃某疑似受到打著“鄉(xiāng)村振興扶貧”名義的引誘，使用名下銀行賬戶為詐騙分子過(guò)渡資金。詐騙分子通過(guò)黃某的銀行賬戶收取其他疑似受害人的涉詐資金10.62萬(wàn)元，再要求黃某到光明區(qū)的銀行網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn)轉(zhuǎn)移資金。排查結(jié)束后，警方依法將黃某帶走進(jìn)一步處理，并對(duì)廣發(fā)銀行深圳光明支行工作人員敏銳的反詐直覺(jué)和果斷的行動(dòng)力表示肯定。
未來(lái)，廣發(fā)銀行深圳分行將持續(xù)加強(qiáng)與警方的緊密合作，織密金融反詐“防護(hù)網(wǎng)”，護(hù)緊人民群眾“錢袋子”，為公眾提供更加優(yōu)質(zhì)、安全、高效的金融服務(wù)，為構(gòu)建和諧穩(wěn)定的金融環(huán)境貢獻(xiàn)“廣發(fā)”力量。
（以上圖片由廣發(fā)銀行深圳分行提供 授權(quán)給深圳新聞網(wǎng)使用）